چرا بانک مرکزی برخی حساب‌ها در بازار طلاوارز را مسدود کرد؟
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک به استناد بند الف ماده 42 قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های به عمل آمده و به استناد ماده 42 بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکند.
انتهای پیام/