آخرین اخبار در مورد مشکوک به پولشویی
معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی خانی، امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی، در جمع خبرنگاران اعلام ...