آخرین اخبار در مورد مرکز اطلاعات مالی
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به‌تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و ...
معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی خانی، امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی، در جمع خبرنگاران اعلام ...