آخرین اخبار در مورد مرکز اطلاعات مالی

ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده‌اند. در آمریکا، قانون‌گذاران اکنون برای شناسایی جریان‌های مالی پنهان در لحظه، به تجزیه و تحلیل بلاکچین متکی هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنایعی مانند فین‌تک و مجریان قانون در حال به‌کارگیری ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک در مقیاس بزرگ هستند.داده‌های کلیدی چشم‌انداز مبارزه با پولشوییداده‌های کلید ...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعا ...

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و د ...

جزئیات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ اعلام شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 صبح روز جمعه 18 مهرماه 1404 در 11 مرکز استان برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از س ...

به گفته وزیر اقتصاد اطلاعات اقتصادی شهروندان در مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی تجمیع شده، این اطلاعات نه تنها در اعتبارسنجی بلکه در شناسایی هوشمند فساد اقتصادی نقشی عمده خواهد داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه  "تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری" یکی از مباحث مهم از منظر شخص رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد است، گفت: د ...

در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه می‌شوید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این فهرست به‌راحتی قابل گسترش است و در این متن، رایج‌ترین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه نظارتی را گردآوری کرده‌ایم. 1. مبارزه با پولشویی (AML) ما می‌توانیم AML را به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌های تثبیت‌شده تعریف کنیم ک ...

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی،در خصوص پرونده چای دبش،جامع‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر۱۱گزارش مکتوب با بیش از۱۰۰۰برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از۱۵گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، پس از طرح موضوع نقش کمرنگ مرکز اطلاعات مالی در یکی از رسانه‌ها در شناسایی و برخورد با پرونده چای د ...

در چشم‌انداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پول‌های به‌دست‌آمده از طریق فعالیت‌های مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، پولشویی معمولاً در سه مرحله انجام می‌شود: جایگذاری، لایه‌بندی و ادغام. در میان این مراحل، لایه‌بندی به‌ویژه پیچیده و درک آن بسیار مهم است. این شامل جابجا ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی‌مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دیدار با «گابریل گالیپولو» ...

مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست وبیناری با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران همچنین مدیرکل حوزه بین‌الملل این مرکز و نمایندگان دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط کشورمان از ...

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص بررسی‌های انجام شده تراکنش‌های مالی گفت: در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ ...

دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنش‌های بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌های نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...

معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه 26 شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس مرکز ا ...

در دنیای امروز برخی ارزهای دیجتال را به عنوان ابزار اصلی و محبوب قاچاق‌چیان می‌شناسند اما آیا رمز ارزها واقعاً دشمن شماره یک مردم و محبوب قاچاقچیان مواد مخدر هستند؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، اگر بخواهیم به آمار و ارقام اعتماد کنیم، بهتر است کمی به عقب برگردیم؛ چراکه درحالی‌که دنیای ارزهای دیجیتال مرتباً هدف اتهام قرار می‌گیرد، بازیگر قدیمی و آشنایی که سابقه طولانی در ا ...

با توجه به اینکه تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای تصویب کامل کنوانسیون‌های چهارگانه مورد نظر FATF است، موافقان و مخالفان همچنان بر مواضع خود تاکید دارند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر این باورند که پیوستن کامل به این نهاد بین‌المللی، بیش از آنکه منافع اقتصادی و بانکی برای کشور به همراه داشته باشد، می‌تواند به تهدیدی علیه ...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سازمان‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل‌ها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم می‌کنند. آنها گفتند که این کتابچه راهنما باید همکاری جهانی قوی‌تری را ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: متأسفانه افراد ...

معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با توجه به الزامات قانونی، برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید طی سه سال به‌روزرسانی و اجرا شود، گفت:به‌طور مستمر اقدامات و وظایف دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم. محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات و کارکر ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اشخاص و رسانه‌هایی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می ...

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر ۸۶۱ اقدام است، گفت:خدمات دارایی مجازی از جمله حوزه‌هایی هستند که ریسک بالاتری دارند. علیرضا فتحی مدیر کل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد جزئیات اقدامات تعیین شده در برنامه ملی اقدا ...

از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین مسئولان و نماینده دستگاه‌های مختلف رونمایی شد.شفافی ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، چالش‌ها یا احیاناً عدم همکاری‌ها را سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا گزارش بدهد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر اجرای برنامه اقدام که مبتنی بر برنامه کاهش ریسک در ...

معاون مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، گفت: با این وجود آنها هیچ‌گاه وارد فهرست کشورهای پرریسک نشده‌اند چرا که شاخص مهم برای گروه ویژه اقدام مالی سطح همکاری است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد علی ثالث معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. برای پاسخ به این مسئله برنامه اقدام اهمیت بالایی دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اگر تاریخچه این اقدامات را مطالعه ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از ...

با توجه به پیگیری‌های انجام شده از زمان تصویب دو کنوانسیون و تداوم مذاکرات بین ایران و FATF حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز است تا ایران از فهرست سیاه خارج شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که از امروز و به دعوت گروه ویژه اقدام مالی مذاکرات ایران و  FATF آغاز خواهد شد. برهمین اساس قرار است تا با حضور رئیس مرکز اطلاعات م ...

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال ...

گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای ع ...

گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ردیابی و جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان‌بار پول‌های کثیف بر تولید و سرمایه‌گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه اقتصادی کشور بسیار مهم است.برابر قو ...

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی برخی دستگاه‌ها با وجود آنکه تبعات به شدت مخرب عدم رعایت قواعد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جریان جنگ ۱۲ روزه را شاهد بودیم،همچنان از همکاری سرباز می‌زنند که باید برخوردهای جدی با آنها صورت بگیرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر گزارشات متعددی از شناسایی شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای اعلام شده است. به طور مثال گفته شد که 56 شر ...

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باید توجه داشت که چرخه مقابله با جرایمی مانند تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، پولشویی و حتی شناسایی شرکت‌های صوری به هم پیوسته است. علت این پیوستگی را نیز باید ارتب ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه نمی‌شود جلوی فساد را گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری‌، ایجاد زیرساخت اجر ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در روند تصمیمات کشور برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار داشت: مجموعه تلاش‌های کشور در چند سال ...

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه رسمی به «الیزا د آندا مادرازو» رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن اشاره به اهداف، مأموریت‌ها و استانداردهای این گروه اع ...

مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه ای از مردم خواست تا با توجه به شرایط موجود حساب های اجاره ای خود را به این مرکز معرفی کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.در این اطلاعیه آمده است:"هم‌وطنان گرامی در صورت اجاره‌دادن حساب بانکی به دیگر ...

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از وظایف این مرکز، «تنظیم‌گری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمی ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده خود در FATF است تا هرچه سریع‌تر به شرایط نرمال در تعامل با این نهاد بین‌المللی دست یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم وزارت اقتصاد، در حاشیه سی‌اُمی ...

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت همراه بلافاصله بعد از ورود به مسکو در جلسه مشترک با یوری چیخانچین معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئ ...

مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به‌تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و ...

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر‌ 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی خانی، امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی، در جمع خبرنگاران اعلام ...