آخرین اخبار در مورد دفتر مبارزه با پولشویی

احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ1398.1.21 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احک ...