آخرین اخبار در مورد تروریسم

FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند. ‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای تقویت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کاف ...

بزرگ‌ترین بانک‌دار هند و ثروتمندترین بانکدار آسیا گفت: به خاطر استفاده از دلار به عنوان ارز غالب در ذخیره ارزی کشورها، این ارز قدرتی نامتناسب دارد و بزرگ‌ترین ابزار تروریسم اقتصادی است. ‌به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از تاس، اودای کوتاک، ثروتمندترین بانکدار آسیا، و مدیرعامل بانک کوتاک ماهیندرای هند، می‌گوید: دلار به عنوان ارز قالب حساب ذخیره ارزی کشورها ...

تهران- ایرنا- احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ب ...

تهران - ایرنا - بانک مرکزی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده است. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، با توجه به اینکه در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی، ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی به مردم در گرو تصویب دستورالعملی در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پ ...

تهران - ایرنا - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: ۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید. به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱ ...