آخرین اخبار در مورد تروریسم

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی برخی دستگاه‌ها با وجود آنکه تبعات به شدت مخرب عدم رعایت قواعد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جریان جنگ ۱۲ روزه را شاهد بودیم،همچنان از همکاری سرباز می‌زنند که باید برخوردهای جدی با آنها صورت بگیرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر گزارشات متعددی از شناسایی شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای اعلام شده است. به طور مثال گفته شد که 56 شر ...

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باید توجه داشت که چرخه مقابله با جرایمی مانند تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، پولشویی و حتی شناسایی شرکت‌های صوری به هم پیوسته است. علت این پیوستگی را نیز باید ارتب ...

وزیر راه و شهرسازی در پیامی نوشت: ۱۲ تیرماه نماد تروریسم دولتی آمریکاست و ملت ایران با ایستادگی، مسیر پیشرفت را ادامه داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به مناسبت 12 تیرماه سالگرد حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایران‌ایر پیامی صادر کرد.متن پیام به شرح زیر است:تیرماه 1367 یادآور رویدادی تلخ و نمادی آشکار از چهره واقعی نظام سلطه و استکبار جهانی است. 37 سال از روز سیاه ...

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد،اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی نیست، بلکه به پدیده‌ای پیچیده با پیوندهای مالی، اطلاعاتی و ...

تلاقی و ترکیب تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌ها، تعاریف متعددی از« تروریسم مواد مخدر» ارائه شده است. گسترده‌ترین تعریف توسط فرهنگ لغت آکسفورد ارائه شده است: «تروریسم مرتبط با تجارت مواد مخدر غیرقانونی».نارکوتروریسم به‌مثابه پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی به ارتباط میان تجارت غیرقانونی مواد مخدر ...

FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند. ‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای تقویت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کاف ...

بزرگ‌ترین بانک‌دار هند و ثروتمندترین بانکدار آسیا گفت: به خاطر استفاده از دلار به عنوان ارز غالب در ذخیره ارزی کشورها، این ارز قدرتی نامتناسب دارد و بزرگ‌ترین ابزار تروریسم اقتصادی است. ‌به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از تاس، اودای کوتاک، ثروتمندترین بانکدار آسیا، و مدیرعامل بانک کوتاک ماهیندرای هند، می‌گوید: دلار به عنوان ارز قالب حساب ذخیره ارزی کشورها ...

تهران- ایرنا- احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ب ...

تهران - ایرنا - بانک مرکزی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده است. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، با توجه به اینکه در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی، ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی به مردم در گرو تصویب دستورالعملی در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پ ...

تهران - ایرنا - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: ۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید. به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱ ...