آخرین اخبار در مورد اف ای تی اف

با توجه به اینکه تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای تصویب کامل کنوانسیون‌های چهارگانه مورد نظر FATF است، موافقان و مخالفان همچنان بر مواضع خود تاکید دارند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر این باورند که پیوستن کامل به این نهاد بین‌المللی، بیش از آنکه منافع اقتصادی و بانکی برای کشور به همراه داشته باشد، می‌تواند به تهدیدی علیه ...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سازمان‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل‌ها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم می‌کنند. آنها گفتند که این کتابچه راهنما باید همکاری جهانی قوی‌تری را ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اشخاص و رسانه‌هایی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اف‌ای تی اف فقط برای ما چالش نیست برای همه دنیا چالش است گفت: هند و روسیه و چین نیز اطلاعات اقتصادی خودشان را لو نمی دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب رسانه ملی، درباره آخرین وضعیت پرونده کشورمان در «اف‌ای تی اف» و مذاکرات با این نهاد گفت: ما با موجودی به اسم «اف‌ای تی اف» در این پرونده طرف نیستی ...

معاون مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، گفت: با این وجود آنها هیچ‌گاه وارد فهرست کشورهای پرریسک نشده‌اند چرا که شاخص مهم برای گروه ویژه اقدام مالی سطح همکاری است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد علی ثالث معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. برای پاسخ به این مسئله برنامه اقدام اهمیت بالایی دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اگر تاریخچه این اقدامات را مطالعه ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از ...

با توجه به پیگیری‌های انجام شده از زمان تصویب دو کنوانسیون و تداوم مذاکرات بین ایران و FATF حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز است تا ایران از فهرست سیاه خارج شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که از امروز و به دعوت گروه ویژه اقدام مالی مذاکرات ایران و  FATF آغاز خواهد شد. برهمین اساس قرار است تا با حضور رئیس مرکز اطلاعات م ...

گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای ع ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در روند تصمیمات کشور برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار داشت: مجموعه تلاش‌های کشور در چند سال ...

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه رسمی به «الیزا د آندا مادرازو» رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن اشاره به اهداف، مأموریت‌ها و استانداردهای این گروه اع ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده خود در FATF است تا هرچه سریع‌تر به شرایط نرمال در تعامل با این نهاد بین‌المللی دست یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم وزارت اقتصاد، در حاشیه سی‌اُمی ...

پس از یادداشت ترامپ و حاشیه‌هایی که در خصوص FATF به وجود آمد، حال رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که رئیس FATF در پاسخ به ایران اطمینان داده که این نهاد بی‌طرفی خود را حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در خصوص اقدام انجام شده این نهاد پس از یادداشت ترامپ گفت: بعد از صدور یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری ایالات متحده( Nspm2) ، طی ایمیل رسمی به رییس گروه ویژه ا ...

به گفته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز قرار است تا زمان جلسه دوم بررسی FATF در این مجمع تعیین شود. محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت بررسی لوایح مربوط به CFT پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آخرین وضعیت مربوط به مواردی است که هفته گذشته در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی و اطلاع‌رسانی شد. وی در خصوص زمان برگزا ...

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF بدون اشکال نیست، گفت: ، با توجه به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ضروری است که در مدیریت چالش FATF، اقدامات فوری انجام گیرد. هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد موضوعیت وجود گروه اقدام مالی یا همان FATF و نو ...

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه رئیس جمهور درخواست بررسی مجدداً FATF را داشتند که این مسئله امروز به مجمع ابلاغ شده است، گفت: به این ترتیب FATF باید فرآیند بررسی خود را آغاز کند و ابتدا در کمیسیون بررسی شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن دهنوی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح موضوع بررسی مجدد FATF در مج ...

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی ...

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی  طی نامه ای ر ...

در سال 1401 بدون عضویت ایران در FATF صادرات غیرنفتی کشورمان به 53 میلیارد دلار رسید که این رقم بالاترین میزان در طول تاریخ تجارت ایران است، همچنین میزان واردات به 59 میلیارد دلار رسید، در مجموع سطح تجارت خارجی کشور در سال 1401 بدون عضویت ایران در FATF بالغ بر 112 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با هدف ...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از پایان جلسه عمومی خود در پاریس اعلام کرد که تعلیق عضویت روسیه در این سازمان را که در پی جنگ اوکراین صورت گرفت، تمدید کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، گروه ویژه اقدام مالی (اِف‌اِی‌تی‌اِف) پس از پایان جلسه عمومی خود در پاریس اعلام کرد که تعلیق عضویت روسیه در این سازمان را که در پی جنگ اوکراین صورت گرفت، تمدید کرده است.این سازمان بین دولتی د ...