دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که د ...